La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio un golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco.
De acuerdo con los reportes, se vinculó a tres contadores y al menos cuatro empresas mexicanas en un esquema de fraude de tiempos compartidos.
Aseguran que al menos 6 mil estadounidenses fueron víctimas de este fraude entre el 2019 y 2023 en Puerto Vallarta, Jalisco.
Estados Unidos sanciona a tres contadores y cuatro empresas mexicanas vinculadas con el CJNG
Entre los sancionados resultan dos mujeres y un hombres, contadores de profesión, además de cuatro empresas que estarían vinculados directamente o indirectamente con el CJNG.
En un comunicado, se señaló que los contadores operan desde Puerto Vallarta, Jalisco y ayudan a realizar este esquema de fraude al cártel en multi propiedades:
- Griselda Margarita Arredondo Pinzón
- Xeyda Del Refugio Foubert Cadena
- Emiliano Sánchez Martínez
Una de las mujeres involucradas en este caso es hermanastra de Julio César Montero Pinchón, alias “El Tarjetas”, miembro del CJNG.
Las empresas vinculadas son:
- Constructora Sandgris, S. de RL de CV
- Pacific Axis Real Estate, SA de CV
- Realty & Maintenance BJ, SA de CV
- Bona Fide Consultores FS SAS
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió un aviso junto con el Departamento de Tesoro y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) a las instituciones financieras sobre el tema.
En el informe se proporciona una descripción general de los esquemas de fraude de tiempo compartido en México asociados con el CJNG.
Acusaron que “los estafadores de los cárteles cuentan con sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono”.
Pero en realidad, “son blanqueadores de dinero entrenados de manera experta para estafar a ciudadanos estadounidenses”, según el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
De esta manera opera la estafa del CJNG con los call centers y los tiempos compartidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos da a conocer la manera de operar del CJNG: centros de llamadas o los call centers en México con estafadores que se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido de terceros con sede en Estados Unidos.
Los estafadores apuntan y defraudan a los propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México a través de:
- Complejos y a menudo largos esquemas de telemercadeo
- Suplantación de identidad
- Anticipo de honorarios
- Incluyendo salida de tiempo compartido
- Realquiler
- Estafas de inversión
Pero no sólo son las estafas del tiempo compartido, sino que además después las víctimas son nuevamente estafadas.
Los defraudadores se hacen pasar por bufetes de abogados con sede en Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales.
En ese caso las víctimas llegan a enviar pagos a los estafadores a través de transferencias bancarias a bancos corresponsales estadounidenses y empresas fantasma mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa.
Esto antes de que los fondos mal habidos se laven aún más en México a través de empresas fantasma adicionales y fideicomisos controlados por miembros del cartel, socios, cómplices, profesionales o familiares.
Este es el vinculo del CJNG con los tiempos compartidos en Puerto Vallarta
El Departamento del Tesoro precisa que desde hace más de una década, el abogado finado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán, aprendió a realizar fraudes de tiempo compartido de la mano de estafadores con sede en Puerto Vallarta, incluidos estadounidenses.
En el año 2012, Aguirre Barragán solicitó el apoyo del CJNG, pero más tarde la organización criminal asesinó al empresario para tomar el control total.