Autoridades de Estados Unidos revelaron que existe evidencia de una conexión entre Genaro García Luna con Vector Casa de Bolsa y el Cártel de Sinaloa.
Y es que información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señala que Vector Casa de Bolsa recibió y administró transacciones provenientes del Cártel de Sinaloa, dirigidas a Genaro García Luna.
De acuerdo con la información revelada, Vector Casa de Bolsa gestionó a Genaro García Luna estos recursos de procedencia ilícita entre 2013 y 2019, sumando cantidades millonarias que serían por concepto de sobornos.
Estados Unidos revela conexión entre Genaro García Luna, Vector Casa de Bolsa y el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este día que cuenta con información que vincula a Genaro García Luna con Vector Casa de Bolsa y el Cártel de Sinaloa.
Esto debido a que el banco Vector Casa de Bolsa, acusado de lavar dinero del narcotráfico, administró pagos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna.
Según la información documentada, la cantidad que habría recibido Genaro García Luna del Cártel de Sinaloa, a través de Vector Casa de Bolsa, suma más de 40 millones de dólares.
El Departamento del Tesoro precisó que los pagos, entre 2013 y 2019, se realizaron mediante mulas, con la intención de los criminales de dificultar el rastreo de las transferencias.
Adicional, información obtenida de investigaciones señala que parte de los pagos a Genaro García Luna corresponden a sobornos, con la intención de facilitar al Cártel de Sinaloa el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Genaro García Luna uso al menos 4 empresas para desviar dinero, según Estados Unidos
Cabe recordar que como parte de la investigación en contra de Genaro García Luna, autoridades de Estados Unidos documentaron que Genaro García Luna uso al menos 4 empresas para desviar dinero
De acuerdo con la información, estas fueron identificadas como
- Nunvav Inc
- Nunvav Technologies Inc
- Nice Systems Ltd
- GLAC
Adicional, mediante estas empresas fueron pagados contratos ilegales a otras 15 empresas, en un segundo o tercer nivel para lavar dinero.
Esta forma de desvío de recursos operó de 2009 a 2018, principalmente mediante el grupo empresarial Weinberg, el cual era administrador de las 4 empresas antes mencionadas.