México.- Amado Yáñez comienza a hacer señalamientos sobre el fraude a Banamex, y ante la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a su principal socio Martín Díaz Álvarez.
El empresario dijo que Díaz tenía el control "posesivamente" de las operaciones de Oceanografía y él gestionó y consiguió ante la institución bancaria los créditos millonarios que fueron denunciados como fraudulentos.
Ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Yáñez dijo que contrató en 2009 a Díaz Álvarez para que reestructurara financieramente a su compañía y porque presumía de tener buenas relaciones bancarias.
"Lo único que sé es que Martín Díaz Álvarez tenía relación con Emilio Granja, José González y Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda en el Gobierno del Presidente Vicente Fox y consejero de Banamex, quien según Martín Díaz Álvarez presumía que era su tío", declaró Yáñez el pasado 2 de mayo.
"Martín Díaz Álvarez consiguió para Oceanografía el fondeo de la empresa, del capital de trabajo requerido de las operaciones, éste consiguió las líneas de factoraje, las cuales se usarían cediendo los contratos de Pemex y se fondearían con las operaciones de factoraje, por lo que se suscribieron los contratos respectivos”, apuntó.
En la indagatoria UEIORPIFAM/AP/115/2014, de la que da cuenta el diario Reforma, dijo que "a partir de que llegó Martín Díaz Álvarez a la empresa, éste manejó directa, celosa y posesivamente las operaciones que Oceanografía realizaba con Banamex".
Díaz apareció en la vida de Yáñez, cuando la empresa pasaba por un mal momento a nivel financiero. Para pagarle lo hizo socio y le cedió el 15% de las acciones de Oceanografía, indicó.
Fue el ex tenista Oliver Fernández quien los presentó.
Hasta ahora, Amado Yáñez admite sólo 480 millones de dólares en créditos de factoraje obtenidos en Banamex, de los cuales asegura que ejerció 446 millones en distintos momentos, pero niega que haya presentado documentos falsos o que le deba dinero a Banamex.
"Nunca se presentaron facturas falsas de Pemex ante Banamex para acceder al financiamiento... Ningún pago se ha dejado de realizar. Sé que el 29 de enero de 2014 se realizó el último pago a Banamex por ese concepto por un monto de 48 millones 226 mil dólares", dijo.
Con información de Reforma