CIBanco ya sufrió sus primeras pérdidas luego de los señalamientos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lanzó en su contra por presuntas operaciones de lavado de dinero.
El 25 de junio de 2025, las autoridades de Estados Unidos emitieron un comunicado en el cual dieron a conocer “una preocupación principal en materia de lavado de dinero” en torno a varia empresas que ofrecen servicios financieros en México.
Una de las firmas financieras que se encuentra en la mira del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es CIBanco, la cual ya está enfrentando sus primeras pérdidas por los señalamientos.
CIBanco enfrenta su primera pérdida por señalamientos de Estados Unidos
Los señalamientos del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos ya surtieron efectivos negativos en contra de CIBanco, debido a que la empresa está enfrentando sus primeras pérdidas.
Lo anterior debido a que un par de empresas informaron que tras las acusaciones por presunto lavado de dinero contra CIBanco, decidieron dar por finalizada la relación comercial que mantenían.
Se tratan de Fibra Terrafina y Fibra Inn, un par de fideicomisos de inversión en bienes raíces que tomaron la decisión de deslindar las operaciones que tenían con la institución financiera.
De acuerdo con los registros, la relación de las empresas con CIBanco, correspondía a un acuerdo por medio del cual el banco operaba como fiduciario, es decir, administraba sus bienes y recursos.
De momento, solo Fibra Inn ha formalizado el fin de su contrato con la empresa, debido a que explicó que su consejo técnico resolvió de forma unánime remover al prestamista como su fiduciario.
En el comunicado enviado a la Comisión Bancaria de Valores (CNBV), Fibra Inn se deslindó al indicar que patrimonio se administra de forma independiente al de CIBanco, por lo que no responde por el banco.
En el caso de, Fibra Terrafina, el mismo fideicomiso informó que ya está en busca de concluir sus relaciones con la empresa, pero aún se debe realizar una asamblea ordinaria con todos los accionistas
CIBanco fue señalada en Estados Unidos por lavado de dinero
Cabe destacar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a CIBanco en su lista de mayor preocupación por lavado de dinero, acusándolo de facilitar operaciones ligadas narcotráfico.
Según la acusación, CIBanco habría brindado servicios financieros a redes criminales, sin aplicar controles suficientes, lo que habría permitido transferencias millonarias desde Estados Unidos.
La autoridad también señaló a Intercam y Vector Casa de Bolsa por operar un supuesto esquema vinculado a organizaciones como el CJNG, lo que disparó alertas internacionales.
Ante ello, CIBanco negó las acusaciones, afirmando que coopera con autoridades mexicanas y que no ha sido notificado formalmente por Estados Unidos por los señalamientos en su contra.
En tanto, la CNBV tomó control temporal de las operaciones fiduciarias del banco, mientras CIBanco enfrenta sus primeras pérdidas con la ruptura de contratos con Fibra Terrafina y Fibra Inn.
