Manuel Somoza, presidente de inversiones de CIBanco, retó al Gobierno de Estados Unidos luego de que este acusara a la entidad financiera de supuesto lavado de dinero; “vengan, nuestros libros están abiertos”, expresó el empresario en entrevista con Azucena Uresti.
El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México informaron, sin presentar pruebas, sobre la emisión de órdenes para identificar a tres instituciones financieras con sede en México, debido a una “preocupación” en materia de lavado de dinero.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos señaló a los siguientes 3 bancos de ser “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides":
En respuesta, en entrevista para Grupo Fórmula con la periodista Azucena Uresti, el presidente de inversiones de CIBanco aclaró que el comunicado de la FinCEN no señala que se este acusando ni demandando a dicha institución financiera, sino que se dice que está bajo investigación.
CIBanco responde a Estados Unidos por supuesto lavado de dinero: “Vengan a hacer su investigación”
Hoy jueves 26 de junio, en entrevista con Azucena Uresti, el presidente de inversiones de CIBanco retó al FinCEN de Estados Unidos a concluir su investigación en torno a un supuesto lavado de dinero.
En primera instancia, Manuel Somoza aclaró lo siguiente, luego de que Azucena Uresti aseguró que el Gobierno de Estados Unidos señaló dichos supuestos como una verdad:
“Primero quiero hacer una precisión, con todo respeto: No nos están acusando, no nos están demandando. El comunicado dice que estamos bajo investigación, que son cosas muy distintas”.
Presidente de inversiones de CIBanco
En tal sentido, el representante de la institución financiera informó que CIBanco se puso en contacto con el FinCEN de Estados Unidos, así como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual le dio su respaldo al banco.
“Nosotros lo que hemos dicho, en lugar de pelarnos es: Vengan a hacer su investigación. No necesitamos tiempo para prepararnos”.
Presidente de inversiones de CIBanco
Pese a que Azucena Uresti insistió en señalar una acusación de parte de la FinCEN, Manuel Somoza reiteró su reto a las autoridades de Estados Unidos para concluir su investigación:
“Lo importante para nosotros es, si nos están investigando, pues vengan y háganlo, pero háganlo rápido. No necesitamos tiempo para prepararnos. Vengan, nuestros libros están abiertos”.
Presidente de inversiones de CIBanco
Con este fin, Manuel Somoza exigió pruebas de las acusaciones de Estados Unidos, además de explicar que CIBanco se enteró de la noticia de la misma manera que los medios de comunicación y la Secretaría de Hacienda.
“Hemos invertido muchos millones de pesos creando sistemas para proteger que los malos no utilicen nuestra red para operaciones ilícitas”.
Presidente de inversiones de CIBanco
Claudia Sheinbaum responde a Estados Unidos por supuesto lavado de dinero de bancos mexicanos: “No hay pruebas, son dichos”
En su conferencia mañanera de hoy 26 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero de tres bancos mexicanos; “no hay pruebas, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, expresó la mandataria.
“Si hay pruebas, se actúa. No hay inmunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.
Claudia Sheinbaum
Por su parte, ayer 25 de junio, la Secretaría de Hacienda también exigió pruebas de los señalamientos, mediante un comunicado.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
SHCP
"México no se subordina a nadie", agregó presidenta de México a este respecto hoy jueves, además de fijar la postura del Gobierno de México frente al Gobierno de Estados Unidos:
“Somos un país libre, independiente y soberano, nos coordinamos, colaboramos pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con EE.UU. es de iguales, no somos piñata de nadie, a México se le respeta”.
Claudia Sheinbaum